Bankacılık sisteminde kara para aklamasının önlenmesi, İran bankacılık sistemine bir model önerisi
Anti-money laundaring in banking system,a suggested model for Iranian banking system
- Tez No: 304305
- Danışmanlar: PROF. DR. TİĞİNÇE OKTAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sistemi, Bankalar, Kara para, Kara para aklama, İran, Banking system, Banks, Black money, Money laundering, Iran
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kara para aklama sorunu günümüzde ulusal sınırları aşarak uluslararası boyutlara ulaşmıştır. Ülkeler kara para ve kara para aklamakla mücadele etmek için çeşitli yöntemler uygulamaktadırlar. Ancak bu uyguladıkları yöntemlerin daha etkin olarak kullanılabilmesi için ülkelerin iktisadi ve siyasi durumlarını da göz önüne almaları gerekmektedir. İranın iktisadi durumunun diğer ülkelere göre farklılıklarından dolaylı kendine özel yöntemleri kullanması gerekmektedir.Bu çalışmada öncelikle dünya genelinde kara para aklama yöntemleri incelenmiş olup İran bankacılık sistemi de göz önünde bulundurularak ona özgü kara para aklamayı önlemek için bir model önerilmiştir. Ayrıca bu çalışmada kara para aklamayı önleme yöntemleri, ulusal ve uluslararası seviyede alınan önlemler ve kara paraya karşı mücadelede ülkelerin edinmiş oldukları tecrübeler bu modeli ortaya koymak için incelenmiş ve bunlardan faydalanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Money laundering as a problem exceeded the national boundaries and became an international one. In order to prevent the black money and money laundering, countries applied variety of methods. However, with the purpose of more effectiveness of the applied methods, economical and political aspects of the countries should take into consideration. Since Iran?s economical aspect differs from other countries specific methods should be applied.During this study, first global anti money laundering methods looked over, then, with respect to Iran banking system a model has been proposed for money laundering prevention. In this model, national and international rules and ethics of various countries which applied different measures to prevent money laundering have been studied, and a model which employs AHP, priorities of prevention methods have been utilized.
Benzer Tezler
- Uluslararası bankacılıkta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi
Anti-money laundering controls for the international banking
TUĞBA AYIRAN EKŞİOĞULLARI
- Geldwäschebekämpfung in Deutschland und der Türkei: Vergleichende Analyse mit Blick auf die Banken
Almanya ve Türkiye'de para aklamanın önlenmesi: Bankalar açısından karşılaştırmalı bir analiz
HİRA GÜLTEKİN
Yüksek Lisans
Almanca
2024
HukukTürk-Alman ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. JOACHIM KRETSCHMER
- Corporate compliance enhanced by artificial intelligence
Yapay zeka ile güçlendirilmiş kurumsal compliance
İREM SERRA SEÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Hukukİstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM KARATEPE KAYA
- Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü
The role of internal audit on anti-money laundering and combating the financing of terrorism in banking system
HÜSEYİN ALTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU
- Suç gelirlerinin aklanması sürecinde bankacılık sisteminin rolü
The role of the banking sector in the money laundering process
EDA EROL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL KAYA