The struggle against money laundering and the role of banking sector
Kara para ile mücadele ve bankacılık sektörünün rolü
- Tez No: 672033
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ PELİN YANTUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Political Science, International Relations
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Küresel İlişkiler Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 83
Özet
Kara para aklama faaliyetleri, organize suç grubu faaliyetlerine, finansal serbestleşmeye ve küreselleşmeye bağlı olarak dünya çapında artmıştır. Buna paralel olarak bankacılık fırsatlarının gelişmesiyle birlikte bankacılık sektöründe kara para aklama faaliyetlerinde artış görülmüştür. Fonlar bir ülkeden başka bir ülkenin finansal sistemine aktarılarak gizlenebilir. Bu nedenle, birçok ülke, bankaları yerel Mali İstihbarat Birimi (FIU) aracılığıyla izler ve kontrol eder. Bununla birlikte, kara para aklama küresel bir sorun haline geldiğinden, kara para aklamayla mücadele için uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler ve anlaşmalar da oluşturulmuştur. Araştırma sırasında kara para aklama kavramı, kara para aklama yöntemleri, kara para aklama aşamaları, kara para aklamanın tarihsel gelişimi ve sonuçları, uluslararası iş birlikleri, kara para aklamayla mücadele sözleşmeleri, ulusal çabalar ve kara para aklamayla mücadelede bankaların rolü gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda; bankaların kara para aklama faaliyetlerinde kötüye kullanılmasını önlemek için kara para aklamayla mücadele tedbirleri dikkate alınmıştır.
Özet (Çeviri)
Money Laundering activities increased worldwide depending on the organized criminal group activities, financial liberalization, and globalization. In this regard, Money laundering activities in the banking sector has increased with the development of banking opportunities. Funds can be concealed by transferring from one country to another country's financial systems. Therefore, many countries monitor and control the Banks through local Financial Intelligence Unit (FIU). However, money laundering has become a global issue, and international organizations, conventions, treaties have been established to fight against money laundering. In the course of the research the concept of money laundering, money laundering methods, stages involved, historical background of money laundering and its consequences, international cooperations, conventions combating money laundering, national efforts and the role of banks in fighting against money laundering are reviewed. In this regard, anti-money laundering measures to prevent the misuse of banks for money laundering activities are considered.
Benzer Tezler
- Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü
The role of internal audit on anti-money laundering and combating the financing of terrorism in banking system
HÜSEYİN ALTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU
- Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin uluslararası girişimler ve Türkiye'de karaparanın aklanmasıyla mücadele
Başlık çevirisi yok
KADİR CAN PETÜK
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
Uluslararası İlişkilerGazi ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN TAŞDEMİR
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu ve bu suçla mücaelede mali suçları araştırma kurulunun rolü
Values of assets derived from crime and role of financial crimes investigation board in the fight against this crime
VEFA KAYA
- Karapara aklama suçu ile organize suçu ve terörizmin finansmanı suçu arasındaki ilişki ve mücadele yöntemleri
Relation between money laundering crime, organized crimes and finance of terrorism and struggled methods
MEHMET AKSAKAL
- International organizations in the struggle against terrorist financing, the case of FATF
Terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası organizasyonlar, Mali Eylem Görev Grubu (FATF) örneği
OLCAY YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Maliyeİstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUĞTAN