Sınıraşan bir suç olarak mali suçlar ve bu suçlarla mücadelede kurumlar: Türkiye ile seçilmiş ülke uygulamaları, karşılaştırmaları ve işbirliği arayışları
Financial crimes as a transnational crime and institutions on countering these crimes: Implementations, comparison and search for cooperation between Turkey and selected countries
- Tez No: 820936
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET YÜCE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Hukuk, Maliye, Law, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Maliye Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Mali Hukuk Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 310
Özet
Günümüzde ülkelerin temel sorunlarından biri haline gelen mali suçlar ile mücadele giderek önem kazanmaktadır. Küreselleşmenin yoğunlaşması sonucu olarak finansal teknolojilerde yaşanan gelişmelerle birlikte mali suç türleri ve yöntemleri de çeşitlilik kazanmıştır. Bu gelişmeler karşısında mevcut hukuki düzenlemeler ve kurumlar mali suçlarla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Her ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyolojik yapısının farklılık göstermesi yanında mali suçların sınıraşan özellik taşıması nedeniyle ulusal düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. O nedenle mali suçlarla etkin bir mücadele ancak uluslararası iş birliğini mümkün olabilmektedir. Zira mali suçlarla yapılacak mücadelede uluslararası düzenlemeler ülkelerin bu suçla ulusal mücadelesinde yol gösterecektir. Bu çalışmanın amacı, mali suç türlerinin nelerden oluştuğunu belirtmek, mali suçlar için uluslararası-ulusal kuruluş ve düzenlemeleri irdelemek, mali istihbarat birimi kavramının üzerinde durmak ve seçilmiş ülke mali istihbarat birimlerinin incelenerek Türkiye için model önerisi sunmaktır. Seçilen ülkeler, mali suçlarla mücadelede mali istihbarat birimi modelleri içerisinde etkin mücadele eden ülke kriteri esas alınarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra veri bulma açısından en paylaşımcı ülke modelleri çalışma için referans alınarak incelenmiştir. Bu çerçevede çalışmada mali istihbarat birimi modellerinin ve ülke örneklerinin incelenmesi sonucunda Türkiye için en uygun mali istihbarat birimi modelinin“Hibrit Model”olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The fight against financial crimes is becoming increasingly important today and has become one of the main problems of countries. As a result of the ongoing globalisation, financial crime types and methods have diversified in this process with the developments in financial technologies. With these developments, existing legal regulations and institutions are insufficient in combating financial crimes. The differences in the political, economic and sociological structure of each country and the transnational nature of financial crimes make international cooperation mandatory. International regulations in the fight against financial crimes are important for countries to fight against this crime. The aim of this study is to specify the types of financial crimes, to examine the international-national institutions and regulations for financial crimes, to focus on the concept of financial intelligence unit and to propose a model for Turkey as a result of the examination of financial intelligence units of selected countries. The selected countries are examples of countries that effectively fight against financial crimes within the financial intelligence unit models. In addition, the models of the most participative countries in terms of finding data were taken as reference for the study. In this framework, as a result of the examination of financial intelligence unit models and country examples, it was concluded that the most appropriate financial intelligence unit model for Turkey is the“Hybrid Model”.
Benzer Tezler
- Transboundary financial crime in Turkey as a non-traditional threat
Türkiye'de geleneksel olmayan bir tehdit olarak sınıraşan finansal suç
BERNA KILIÇ VAN DER BURG
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
MaliyeBahçeşehir ÜniversitesiKüresel İlişkiler Bilim Dalı
DOÇ. DR. ESRA ALBAYRAKOĞLU
- İş Hukukunda çalışma yasakları
Employment prohibitions in Labor Law
BÜŞRA GİZEM ÜNER
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
HukukGalatasaray ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ENVER MURAT ENGİN
- Karapara aklamayla mücadelede mali istihbarat birimleri
Financial intelligence units in fighting against money laundering
SEFA MARAŞLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Kamu YönetimiPolis AkademisiSuç Araştırmaları Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN AYDIN