Geri Dön

Suç gelirlerinin aklanmasında bankaların rolü

Role of banks in the laundry of crime incomes

  1. Tez No: 351713
  2. Yazar: HATİCE ATLI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MÜFİT AKYÜZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 95

Özet

Globalleşen ekonomiler, bilişim teknolojisindeki gelişmeler suç ve suç örgütlerine uluslararası hareket serbestisi sağlamıştır. Günümüzde suç örgütleri uluslararası boyutta organize olarak faaliyet göstermekte ve suç gelirlerini de aynı ölçekte büyütmektedir. Suç geliri ile beslenen suç örgütleri, elde ettikleri gelirin aklanması için ülkeleri ve kurumları farklı yöntemlerle aracı olarak kullanabilmektedir. Suç geliri, ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan istikrarsızlığa ve düzensizliğe neden olurken, diğer taraftan terörizm ile bağlantısı dolayısı ile mücadele konusunu daha önemli hale getirmektedir. Aklama suçu ile mücadele için hem yurtiçi, hem de uluslararası yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışma ile suç geliri olgusu, aklama suçu ile mücadele için Türkiye ve dünyada yapılan yasal düzenlemeler ile bankaların bu mücadeledeki rolü anlatılmaya çalışılmıştır. Bankaların, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bankaların yükümlülüklerini yerine getirirken, aynı zamanda mesleki dikkat ve basiretle görevlerini icra etmeleri durumunda, suç gelirlerinin aklanması ile elde edilen gelirlerin azaltılması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler : Suç Geliri, Aklama Suçu, Finansal Kurumlar

Özet (Çeviri)

Globalizing economies and advancements of information technologies provided international freedom of movement to the crime and crime syndicates. Today, crime syndicates act in a globally organized manner and enlarge the scale of crime proportionally. Criminal enterprises , which are fed up by crime incomes, may utilize countries and institutions as mediators by means of several methods to launder obtained revenues. Crime incomes cause economical, social and political instability as well as irregularity. Moreover, due to the fact that crime incomes are related to terrorism, it makes antiterrorism struggles much more significant. There are both international and domestic regulations to fight against laundry crimes.In this paper, crime income facts, legal regulations which are enforced in Turkey as well as whole world for the fight against laundry crimes, and the role of banks in this campaign were tried to be defined and explained. Banks have responsibilities and assignments for the prevention of terrorism financing and laundry of crime incomes. Decline of incomes, which are obtained by laundry of crime revenues, will be provided in the case at which banks fulfill their duties with professional attention and perception. Keywords :Crime income, Laundry crime, financial institutions

Benzer Tezler

  1. Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü

    The role of internal audit on anti-money laundering and combating the financing of terrorism in banking system

    HÜSEYİN ALTAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU

  2. Uluslararası bankacılıkta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi

    Anti-money laundering controls for the international banking

    TUĞBA AYIRAN EKŞİOĞULLARI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    PROF. DR. OSMAN KÜÇÜKAHMETOĞLU

  3. Suç gelirlerinin aklanmasında önleyici ve denetleyici kurumlar; Mali Suçlari Araştırma Kurulu ve mali eylem görev gücü

    The auditor institutions fighting against money laundering-FATF and MASAK

    CANDAN SEDEFOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Hukukİstanbul Üniversitesi

    Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLSEN GÜNEŞ

  4. Kripto varlıkların kara para aklama yöntemi olarak kullanılması

    Use of crypto assets as a money laundering method

    VELİ YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    MaliyeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN

  5. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin suçlar ve yaptırımlar

    Money laundering crimes

    MURAT VOLKAN DÜLGER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Hukukİstanbul Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ADEM SÖZÜER