Kara para aklamada Libya bankalarının rolü
The role of Libyan banks in anti money laundering
- Tez No: 449647
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TOLGA ULUSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kastamonu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Hizmet İşletmeciliği Yönetimi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 67
Özet
Kara para aklama operasyonları ve gizli ekonomi varlığı arasında çok yakın bir ilişki bulunması ile birlikte, btmların herhangi biri olmadan diğerinden bahsedilmemektedir. Çünkü Kara para aklama operasyonları , gizli ekonomiden oluşturulan kirli paranın , ilan edilen (görünen/
Özet (Çeviri)
There is a pertinent relationship between money immdering transactions and the t~xistence of shadow econonıy. Each one of them depcnds on the other because money Immdering transactions are considered to be a bridge on which the dirty money crosses. that generate.s from the shaclo'vv econorny to reach the eletır one. ·rııe study includes studying the rrıoney Immdering pherıomenon, its resources, impacts and the methods used to face it. It was lighted by the bank, international and law procedures , it has measured and analyzed the size of the shadow economy and money laundering through the period of (1989-2008) in a number of developed countries such as (Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Denmark, Finland, France, Italy, Greece and Japan ). It slıows ihe differeııce between these countries through their legisiation and c.ontrols on this phenomenon. In (Itaiy, France (ınd Canada) size of procedures of the money laundering increased. That means shows that the disadvantage of their legislation and the seriousness of the ir application and inability to control them. As for the countries, money !aundering procedures were less in size and that explains the seriousness in applying the laws and the procedures which have been adopted. The research reaches many conclusions which confirm the necessity of !egislation of a nationallaw to fight mo ney laundering to provide for all types of them and include the punishment of the cornpleie con:fiscation of the dirty money and i ts instrument. In addition to the necessity of activating of the international cooperf:ltion concerning anti-money launderlng and the extreme use from the past experiences of some of the developed countries which have achieved bri1Jiant success in the tacı; of such procedures. Key,,·ords: Libyan Banks, Anti~Mo uey Laundering, Shadow Economy
Benzer Tezler
- Kara para aklama nedenleri ve bankacılık sektörüne etkilerinin araştırılması
Laundering of illicit money and its effect on banking sector
ALİ CEVAT ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Arel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ AKDEMİR
- Kara para akalama ile mücadelede uygulanan mali politikalar
Financial policies applied in combating money laundering
MEHMET FEYZİ BİRGİLİ
- Kripto para ve kara para aklama ilişkisi
The relationship between crypto currencies and money laundering
NURSAÇ DEMİR
- Karapara, karaparanın aklanması ve topluma zararları
Başlık çevirisi yok
GÜRKAN EKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Adli TıpAnkara ÜniversitesiDisiplinlerarası Adli Tıp Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KAYHAN MUTLU
- Geldwäschebekämpfung in Deutschland und der Türkei: Vergleichende Analyse mit Blick auf die Banken
Almanya ve Türkiye'de para aklamanın önlenmesi: Bankalar açısından karşılaştırmalı bir analiz
HİRA GÜLTEKİN
Yüksek Lisans
Almanca
2024
BankacılıkTürk-Alman ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. JOACHIM KRETSCHMER