Türkiye ve Avrupa'nın kara para aklanması ile mücadele yöntemlerinin mukayeseli olarak incelenmesi
Comparative study of turkey and the European оn the methods of combating money laundering
- Tez No: 530291
- Danışmanlar: DOÇ. DR. OKŞAN ARTAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kara para, Kara para aklama, Karşılaştırmalı analiz, Türkiye, European Union, Black money, Money laundering, Comparative analysis, Turkey
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kara para aklama; organize ve sınır aşan bir suç olarak, özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak artmaktadır. Aklamanın yalnızca ekonomik değil, sosyal yönden de toplumlar üzerinde yıkıcı etkileri olduğu görülmektedir. Kara para aklama faaliyetinin, ekonomik ve sosyal alanlarda büyük tahribatlar oluşturması nedeniyle son dönemde kuruluşlar nezdinde yerel, bölgesel ve küresel ölçekte bu suçla mücadele edilmektedir. Suçtan elde edilen gelirlerin nakit formda olması ve bu durumun beraberinde getirdiği olumsuzluklar nedeniyle aklayıcılar; fonları finansal sisteme dâhil etme ve bu fonları mümkün olduğu kadar kaynağından uzaklaştırma çabasındadırlar. Kara paranın belli bir ülkede kolay aklanabiliyor olması ülkenin ekonomik durumu ve küresel itibarı açısından bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; kara paranın tanımı, aklama aşamaları, aklama yöntemleri gibi kavramsal çerçevenin yanında, aklamanın önlenmesine yönelik uluslararası kuruluşların yaptığı yasal düzenlemeler ortaya konulmuştur. Bununla beraber AB Direktifleri çerçevesinde kara paranın aklanması ile mücadelede Türkiye ile Avrupa Birliği mukayeseli olarak incelenerek, çalışmanın mevcut literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Money laundering which is an organized and transnational crime increases especially associated with technological developments. It is seen that money laundering is a destructive effect on the society not only economically but also the socially. Due to the fact that money laundering activity creates big devastations in economic and social areas, lately it has been a fight locally, regionally and globally against money laundering by institutions. Because of incomes from the crime are in cash and the inconveniences that come with it, money launders have a great effort to transfer the funds in the financial system and to move them away from its source as much as possible. The fact that money laundering is easy in a country brings many negative effects in terms of economic situation and global reputation of the country. According to this study; the definition of money laundering, its steps and methods are researched along with the activities of global organizations which work to prevent the money laundering. Additionally, current situations of Turkey and European Union in the fight against money laundering in terms of European Union's directives has been analyzed on a comparative basis and it is aimed to contribute the existing literature.
Benzer Tezler
- Karapara, karaparanın aklanması ve topluma zararları
Başlık çevirisi yok
GÜRKAN EKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Adli TıpAnkara ÜniversitesiAdli Tıp Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. KAYHAN MUTLU
- Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with İt?
Sınırötesi organize suç: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mücadele yöntemleri
FATMA HANDE SELİMOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Uluslararası İlişkilerKadir Has ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bölümü
DOÇ. DR. ŞULE TOKTAŞ
- Terörün finansmanı bağlamında Türkiye'de kara paranın aklanmasının engellenmesinde bankacılık sektörünün rolü
The role of banking sector in preventing money laundering for financing terror contexts in Turkey
ENGİN GÖKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Maliyeİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NAİL ÖZTAŞ
- Avrupa Birliği Kolluk İşbirliği Teşkilatı (EUROPOL) ve Türkiye ilişkileri
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Turkey relationship
FATİH GÜVENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Kamu YönetimiNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İLHAN ARAS
- Terörizmin finansmanında kara para aklama suçu: Uluslararası karşılaştırmalı bir inceleme
Money laundering crime in financing of terrorism: An international comparative review
EROL CAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiGiresun ÜniversitesiAvrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALPER KARAVARDAR