Terörizmin finansmanında kara para aklama suçu: Uluslararası karşılaştırmalı bir inceleme
Money laundering crime in financing of terrorism: An international comparative review
- Tez No: 791439
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ALPER KARAVARDAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Finansman, Kara para, Kara para aklama, Karşılaştırmalı analiz, Terör, Terör örgütleri, Terörizm, Terörle mücadele, Financing, Black money, Money laundering, Comparative analysis, Terror, Terror organizations, Terrorism, Counterterrorism
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Giresun Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçu çok farklı terimler olsalar da temel kesişim noktaları paradır. Bu ortak nokta, yasa dışı faaliyetlerin aktörleri olan aklayıcılar ile terör örgütlerini buluşturmaktadır. Kara para aklama, suç faaliyetlerinden elde edilen mali varlıkların devredilmesi, gizlenmesi, kullanılması ya da yasal görünüme kavuşturulması sürecidir. Terörist grupların kara para aklamayı tercih etmelerinin nedeni, sadece suçların gizlenmesi değil aynı zamanda daha fazla gelir elde etme istekleridir. Organize suç örgütleri ve terör grupları finans sistemi içerisinde kara para aklamayı cazip görürler, bu aynı zamanda sosyal çevrelerini genişletme emellerine hizmet eder. Toplumla daha fazla sosyal ve ekonomik ilişki, daha fazla örgüt üyesi demektir. Kara para aklama ile terörizmin finansmanının aşamalarında büyük benzerlikler olduğu gözlemlenmiştir. Gerek kara paranın aklanmasında gerekse terörün finansmanında benzer yöntemler kullanılmaktadır. Kara para aklayıcılar ve teröristler, ilk aşamada paraları toplar, ikinci aşamada paraları depolar ve üçüncü aşamada operasyon sahalarına bu paraları transfer ederler. Bu sayede sadece finansal sisteme zarar vermezler, aynı zamanda devletin ekonomisine de ciddi tehditler oluştururlar. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçunu irdelemek, bu suçların benzer ve ayrışan yönlerini ele almaktır. Bu amaca bağlı alt amaçlar ise, Türkiye'nin de dâhil olduğu 32 Avrupa ülkesinin kara para ile mücadeledeki performanslarını 2018, 2019 ve 2020 yılları kapsamında değerlendirmektir.
Özet (Çeviri)
While financing of terrorism and crime of money laundering are very different terms, their main intersection point is money. This common point brings together launderers, who are the actors of illegal activities, and terrorist organizations. Money laundering is the process of transferring, concealing, using or bringing into legal appearance financial assets obtained from criminal activities. The reason why terrorist groups prefer money laundering is not only to hide crimes, but also because they want to generate more revenue. Organized crime groups and terrorist organizations find money laundering attractive within the financial system, while also serving their ambitions to expand their social circles. The more social and economic relations with the society mean the more members of the organization. It has been observed that there are great similarities in the stages of money laundering and financing of terrorism. Similar methods are used in both money laundering and terrorism financing. Both money launderers and terrorists collect money in the first stage, store their money in the second stage and in the third and last stage, transfer these funds to the operation sites. In this way, they not only harm the financial system, but also pose serious threats to the economy of the state. In this context, the main purpose of the study is; examining the financing of terrorism and money laundering and to consider their similarities and differences. The sub-objectives related to this purpose are to evaluate the performances of 32 European countries, including Turkey, in the fight against money laundering in 2018, 2019 and 2020.
Benzer Tezler
- Devlet terörizm ve ülke bölücülüğü (devlet içinde çeşitli açılardan terörizm ile ülke bölücülüğü suçu)
Başlık çevirisi yok
İLHAN AKBULUT
- Dış güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri ve Türkiye'deki uluslararası nitelikteki terör ve anarşi üzerine bir değerlendirme
Başlık çevirisi yok
MELİH KİTER
Doktora
Türkçe
1989
Uluslararası İlişkilerİstanbul ÜniversitesiSosyal Yapı - Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı
- Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan iç ve dış mihrakların yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri.
Başlık çevirisi yok
VURAL ŞİMŞİT
Doktora
Türkçe
1990
Siyasal Bilimlerİstanbul ÜniversitesiSiyaset Bilimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VAKUR VERSAN
- Harmonik kaehler manifoldları için bir eğrilik özdeşliği
A Curvature identity for harmonic kaehlerian manifolds
GÜLER GÜRPINAR