Geri Dön

The Risk and Role of Virtual Currencies on Money Laundering

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 711059
  2. Yazar: MÜGE ŞAHBUDAK
  3. Danışmanlar: DR. PABLO IGLESSİAS RODRİGUEZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Hukuk, Law
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: University of Sussex
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 47

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

In this study, the virtual money phenomenon, which has just entered into the economic system, is examined in detail, and its advantages and disadvantages are stated. The crime of money laundering, which has become a threat between states, has been explained with its stages and methods, and the role of virtual money in money laundering is described as one of these methods. It has been determined that cryptocurrencies, which have a wider usage area and higher circulation power than other virtual currencies, are widely used in money laundering crime. The study also examined Silk Road, Liberty Reserve and Western Express International cases, which are essential in this regard, and systematic and legal results were explained. The legal regulations on money laundering have been examined on the basis of the international regulatory institutions, the United Nations, the European Union, the International Monetary Fund and the Financial Action Task Force, and the UK's regulations on this issue have also been analysed in detail. As a conclusion, this dissertation emphasised the importance of international information sharing and legal cooperation in the use of virtual currencies as a tool for money laundering

Benzer Tezler

  1. Bireysel yatırımcıların kripto para tercihlerinin incelenmesi: Aydın ilinde bir araştırma

    Examining the cryptocurrency preferences of individual investors: A research in Aydın province

    AYBARS KARAÇANCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENGİN ÇAKIR

  2. Kripto para birimleri ile kara para aklama ve terörizmin finansman riskinin FATF tavsiyeleri çerçevesinde incelenmesi

    Analysis of the risk of money laundering and terrorist financing through cryptocurrency in the framework of FATF recommendations

    MUSAB AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Bankacılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OKŞAN ARTAR

  3. Kripto para birimleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu

    Cryptocurrencies and laundering of assets acquired from an offence

    DERYA MUTLUOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    HukukAnkara Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHARREM ÖZEN

  4. Exploring the role of game mechanics in generating spatial compositions: Snaris case

    Oyun mekaniklerinin mekansal kompozisyonların oluşturulmasındaki rolünün değerlendirilmesi: Snarıs örneği

    OZAN CAN ÖZVATAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEMA ALAÇAM

  5. Türkiye otomotiv sanayinde endüstriyel tasarım faaliyetlerinin yeni ticari taşıt geliştirme sürecine etkisi

    Industrial design activities affecting the new commercial vehicle development process in Turkish automotive industry

    FUAT ALİ PAKER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Endüstri Ürünleri Tasarımıİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EKREM CEM ALPPAY