An ethical approach to anti-money laundering regulations: A framework for Organisation of Islamic Cooperation countries
Karapara aklama ile mücadele düzenlemelerine etik bir yaklaşım: İslam İş Birliği Teşkilatı ülkeleri için yeni bir çerçeve
- Tez No: 913373
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET BULUT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Felsefe, Maliye, Economics, Philosophy, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 174
Özet
Bu çalışma, kara para aklamayla mücadelede bütüncül, tutarlı ve kapsamlı bir çerçeve sunan İslami sistem ve tecrübe ile bu alandaki küresel tecrübenin birleştirilmesiyle mümkün olabilecek kara paranın aklanmasının önlenmesi konusunda yeni bir etik çerçeve sunmaktadır. Günümüzde kara para aklama ile mücadele yoluyla suçlara karşı birçok standart ve birim bulunmasına rağmen, bu mücadele insanoğlunun ve etik sisteminin varoluşsal gerçekliği ile tam olarak bütünleşmiş değildir. Çağdaş dünya, kara para aklamaya karşı mücadele bağlamında, iyi ve kötünün yalnızca özgün bir etkisi olmayan duygular olup olmadığı veya temel bir gerçekliğe güçlü bir şekilde bağlı olup olmadığı konusunda pek bir şey söylememektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, günümüzdeki kara paranın aklanmasının önlenmesi faaliyetleri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat faaliyetleri ile sınırlıdır; bu yapı ise ekonomi politikaları, ahlak öğretimi, akademik çalışmalar gibi hayatın tüm alanlarını ilgilendiren alanlardaki araçlar kullanılarak aklama ve dolayısıyla suçla mücadele açısından bütüncül bir çerçeve sunamamaktadır. Bu çalışma, İslam'ın kara para aklamayla mücadele için entelektüel, ekonomik, finansal, etik ve diğer ilgili alanları bütünleştiren ve insanın orijinal ve ontolojik gerçekliğine dayanan bir çerçeve sağladığını göstermektedir. Bu amaçla, çalışma kapsamında, ikinci literatür irdelenmiş, kara para aklama ile mücadele alanıyla ilgili yetkililerle yapılan anket değerlendirilmiş, günümüzdeki kara para aklama ile mücadele çerçevesi ile İslami etik sistemi arasında bir boşluk analizi yapılmış, hem İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri hem de diğer ülkelerin kara para aklama ile mücadelede daha üst seviyeye ulaşma konusunda birbirlerini destekleyebilecekleri potansiyel iyileştirme alanları belirlenmiştir. Bu analizlere dayanarak, çalışma kara para aklamaya karşı mücadelede yeni bir etik çerçeve önermekte ve İİT ülkelerinin ve diğer ülkelerin birbirlerinden ve İslam'ın temel öğretilerinden öğrenecekleri çok şey olduğu sonucuna varmaktadır.
Özet (Çeviri)
This study presents a new ethical framework for anti-money laundering (AML) that can be possible by combining Islamic system and experience, that offers a holistic, consistent, and comprehensive framework in the fight against money laundering with the global experience in this field. Although today, there are many standards and units against crimes through the fight against money laundering, this struggle has not been fully integrated with the ontological reality of the human beings and their ethical system. The contemporary world does not say much in the context of the fight against money laundering, whether good and evil are merely epiphenomenal feelings or whether they are strongly tied to a fundamental reality. As a natural consequence of this, contemporary anti-money laundering activities are mainly limited to law enforcement and intelligence activities; and this structure cannot present a holistic framework in terms of combating money laundering and thus crime by using instruments in fields that concern all aspects of life, such as economic policies, moral teaching, and academic studies. This study demonstrates how Islam provides a framework for combating money laundering, integrating the intellectual, economic, financial, ethical, and other related fields, and based on the original and ontological reality of man. To achieve this objective, the study delves into secondary literature, conducts a survey involving professionals in the field of anti-money laundering (AML), and performs a gap analysis comparing the modern AML framework with the Islamic ethical system. It also identifies areas where potential improvements can be made, where both the Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries and other countries can support each other in reaching a higher level in the fight against money laundering. Based on these analyses, the study proposes a new framework in the fight against money laundering and concludes that both OIC and non-OIC countries have a lot to learn from each other and from the core teachings of Islam.
Benzer Tezler
- Dipsiz doğa: Mimarlığın zemin hayalleri
Unfathomed natures: The hallucinated grounds in architecture
MELİS DENİZ ÖZBEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NİZAM ONUR SÖNMEZ
- The commodification of invisibility
Görünmezliğin metalaşması
RACHAD CHAFIK ELIDRISSI
Doktora
İngilizce
2021
İletişim BilimleriMarmara ÜniversitesiRadyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ MURAT YEL
- Bedene yönelik medikal estetik müdahalelerin bireysel, toplumsal ve etik yönleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of medical aesthetic interventions to the body with individual, social and ethical aspects
VAHİDE KORKMAZ
Doktora
Türkçe
2024
Deontoloji ve Tıp TarihiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİLÜFER DEMİRSOY
- Le rapport des droits de l'homme au politique: Lefort et Rancière
İnsan haklarının politik-olan bağlantısı: Lefort ve Rancière
EYLEM YOLSAL MURTEZA
Doktora
Fransızca
2022
FelsefeGalatasaray ÜniversitesiFelsefe Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİYE KARABÜK KOVANLIKAYA
- Ronald Dworkin'in eşitlikçi liberalizminde Anayasal Demokrasi teorisi
The theory of Constitutional Democracy in Ronald Dworkin's egalitarian liberalism
ERTUĞRUL KAAN YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
HukukGalatasaray ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEYNEP ÖZLEM ÜSKÜL ENGİN