Geri Dön

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kapsamında uyum süreçleri

Laundering proceeds of crime and terrorism compliance processes within the scope of finance

  1. Tez No: 754805
  2. Yazar: NİL SENA ÖZKAYA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. YUSUF TUNA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Hukuk, Banking, Economics, Law
  6. Anahtar Kelimeler: Kara Para Aklama, Terörizmin Finasmanı, Yolsuzluk, Uyum, Suç Geliri, Money Laundering, Terrorism Financing, Corruption, Compliance, Proceeds of Crime
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

Ülkelerde yaşanan sosyal ve ekonomik türden dalgalanmalar suç unsurlarının canlanıp faaliyete geçmesine temel oluşturmaktadır. Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak suçtan elde edilen gelir ve suç örgütlerinin faaliyetler alanları genişletmiş olup yeni trend ve oluşumların oluştuğu gözlemlenmiştir. Tüm dünya üzerinde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sebebi ile aklama işlemleri kolaylaşmış olup kontrol noktaları farklı kısımlara doğru ilerlemiştir. Kara para aklanmasının önlenmesi sadece kolluk kuvvetlerinin görevi olmayıp dünya kapsamında takibi önlemdir. Araştırmada kullanılan veriler çoğunlukla internetteki kaynaklardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) internet Sitesinden ve Uluslararası kuruluşların internet sitelerinden temin edilmiştir.

Özet (Çeviri)

Social and economic fluctuations in the countries provide the basis for the revival and launch of criminal elements. In parallel with technological and economic developments, the areas of crime's income and criminal activities have expanded and new trends and formations have been observed. Because of globalization and technological advancements around the world, the blockade has been facilitated and checkpoints have moved to different sections. Prevention of money laundering is not only the task of law enforcement, but also a measure to follow up around the world. The data used in the research was mostly obtained from sources on the Internet, the Financial Crimes Research Council (MASAK) website and the websites of international organizations.

Benzer Tezler

  1. Bankacılık suçları ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi: Türkiye ve dünya iç denetim yaklaşımları

    Banking crimes and prevention of anti money laundering: Turkey and the world banking sector internal audit approaches

    HAYATİ ÖBEKGİL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET DENİZ YENER

  2. Terörizm ile mücadelede finansal kaynakların kontrollü rolü: PKK örneği

    The controlled role of financial resources in combating terrori̇sm: The case of the PKK

    SERCAN ÖZKUL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Kamu YönetimiBahçeşehir Üniversitesi

    Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. GÖKHAN ERDEM

  3. Kripto varlıkların kara para aklama yöntemi olarak kullanılması

    Use of crypto assets as a money laundering method

    VELİ YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    MaliyeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN

  4. Terörizmin finansmanı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, aranması, elkonması ve müsaderesi hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Türk Hukuku

    Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism and Turkish law

    FATMA UMAY GENÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    HukukGazi Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ

  5. Uluslararası bankacılıkta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi

    Anti-money laundering controls for the international banking

    TUĞBA AYIRAN EKŞİOĞULLARI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    PROF. DR. OSMAN KÜÇÜKAHMETOĞLU