Geri Dön

Suç gelirlerinin aklanması sürecinde bankacılık sisteminin rolü

The role of the banking sector in the money laundering process

  1. Tez No: 298423
  2. Yazar: EDA EROL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL KAYA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Suç geliri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, MASAK, bankacılık sistemi, kimlik tespiti, Proceeds of crime, laundering proceeds of crime, MASAK, banking system, customer identification
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 112

Özet

Bu çalışmanın temel amacı; bankacılık sistemi yoluyla gerçekleştirilen aklama yöntemlerinin neler olabileceğini ortaya koymak, suçluların elde ettikleri suç gelirlerini bankaları kullanarak aklamasının önüne geçmek amacıyla bankaların almaları gereken önlemleri ele almak ve bu kapsamda Türk mevzuatında yer alan tedbirlerdeki eksiklikleri vurgulamaktır.Araştırmada kullanılan veriler çoğunlukla kütüphanedeki ve internetteki kaynaklardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Web Sitesinden ve Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force(FATF))'nün web sitesinden temin edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The main objective of this study is; to introduce the techniques of money laundering using the banking sector, to handle the obligations of the banks for struggling with committing the money laundering offense via banking sector and in this context, to stress the shortage of the measures taken with the Turkish legislations.The sources that is used for this study is mostly obtained by the libraries, internet, the websites of Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and Financial Action Task Force (FATF).

Benzer Tezler

  1. Türk Hukukunda vergi mahremiyetinin sınırları

    The limits of tax privacy in Turkish Law

    BURCU GÜLERCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    HukukEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMRAH FERHATOĞLU

  2. Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with İt?

    Sınırötesi organize suç: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mücadele yöntemleri

    FATMA HANDE SELİMOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Uluslararası İlişkilerKadir Has Üniversitesi

    Uluslararası İlişkiler Bölümü

    DOÇ. DR. ŞULE TOKTAŞ

  3. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kapsamında uyum süreçleri

    Laundering proceeds of crime and terrorism compliance processes within the scope of finance

    NİL SENA ÖZKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Bankacılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF TUNA

  4. Suç gelirlerinin aklanmasında önleyici ve denetleyici kurumlar; Mali Suçlari Araştırma Kurulu ve mali eylem görev gücü

    The auditor institutions fighting against money laundering-FATF and MASAK

    CANDAN SEDEFOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Hukukİstanbul Üniversitesi

    Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLSEN GÜNEŞ

  5. Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü

    The role of internal audit on anti-money laundering and combating the financing of terrorism in banking system

    HÜSEYİN ALTAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU