Suç gelirlerinin aklanması sürecinde bankacılık sisteminin rolü
The role of the banking sector in the money laundering process
- Tez No: 298423
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Suç geliri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, MASAK, bankacılık sistemi, kimlik tespiti, Proceeds of crime, laundering proceeds of crime, MASAK, banking system, customer identification
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
Bu çalışmanın temel amacı; bankacılık sistemi yoluyla gerçekleştirilen aklama yöntemlerinin neler olabileceğini ortaya koymak, suçluların elde ettikleri suç gelirlerini bankaları kullanarak aklamasının önüne geçmek amacıyla bankaların almaları gereken önlemleri ele almak ve bu kapsamda Türk mevzuatında yer alan tedbirlerdeki eksiklikleri vurgulamaktır.Araştırmada kullanılan veriler çoğunlukla kütüphanedeki ve internetteki kaynaklardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Web Sitesinden ve Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force(FATF))'nün web sitesinden temin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The main objective of this study is; to introduce the techniques of money laundering using the banking sector, to handle the obligations of the banks for struggling with committing the money laundering offense via banking sector and in this context, to stress the shortage of the measures taken with the Turkish legislations.The sources that is used for this study is mostly obtained by the libraries, internet, the websites of Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and Financial Action Task Force (FATF).
Benzer Tezler
- Türk Hukukunda vergi mahremiyetinin sınırları
The limits of tax privacy in Turkish Law
BURCU GÜLERCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
HukukEskişehir Osmangazi ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRAH FERHATOĞLU
- Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with İt?
Sınırötesi organize suç: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mücadele yöntemleri
FATMA HANDE SELİMOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Uluslararası İlişkilerKadir Has ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bölümü
DOÇ. DR. ŞULE TOKTAŞ
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kapsamında uyum süreçleri
Laundering proceeds of crime and terrorism compliance processes within the scope of finance
NİL SENA ÖZKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF TUNA
- Suç gelirlerinin aklanmasında önleyici ve denetleyici kurumlar; Mali Suçlari Araştırma Kurulu ve mali eylem görev gücü
The auditor institutions fighting against money laundering-FATF and MASAK
CANDAN SEDEFOĞLU
- Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü
The role of internal audit on anti-money laundering and combating the financing of terrorism in banking system
HÜSEYİN ALTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU